Mes compétences :
Compliance Déontologie
Kyc
AML
Tableaux de bord
Reporting
Banque
Compliance
Gestion de projet
Lutte anti-blanchiment
Entreprises
Groupe BPCE
- Chargé de conformité
PARIS2012 - maintenant
HSBC
- Chargé de conformité
Paris2011 - 2012- Assistance au réseau sur les problématiques anti-blanchiment
- Traitement des remontées des agences (demande d’avis technique)
- Traitement des informations extérieures (réquisition judiciaires, droit de communication Tracfin..)
- Contrôle de second niveau des comptes clients ayant fait l’objet d’une alerte suite à une opération suspecte ou atypique
- Contrôle de la complétude des dossiers et notamment du KYC et identification des bénéficiaires effectifs
Fortis Banque France
- Contôleur risque bancaire
2007 - 2010Fortis Banque France, filiale du Groupe Fortis (1ère Banque de Détail en Belgique en 2008) racheté en 2009 par BNP Paribas.
Rattaché à la cellule Anti-Blanchiment, j'ai rempli les missions suivantes :
- Contrôle quotidien des retraits et versements en espèces réalisés par les clients et vérification de l’origine et de la destination des fonds
- Contrôle des chèques émis et reçus
- Contrôle des transferts à l’international
- Analyse des ouvertures de compte de clients exerçant dans une activité sensible
- Identification des personnes politiquement exposée parmi les clients et mise sous surveillance renforcée de leurs comptes
- Études spécifiques des mouvements atypiques réalisées par les clients pour déterminer les risques de blanchiment
- Création d’alertes concernant les clients sensibles ou douteux pour assurer un suivi de leurs comptes
Société Générale
- Contrôleur de Gestion
PARIS2006 - 2007Banque de Financement et d'Investissement
- Analyse des frais informatiques et de télécommunication en France et à l’étranger
- Elaboration de tableaux de bord financiers mensuels et hebdomadaires, procédures de recueil et de transmission des informations.
- Mesure et analyse des écarts entre les frais budgétés et les frais réalisés.
- Préconisation des actions correctrices.
- Utilisation de base de données financières et comptables
CRIL TECHNOLOGY
- Auxilliaire comptable
Lens2005 - maintenantCril Technology, SSII de 200 personnes qui délivre des conseils en technologie auprès de grosses sociétés industrielles.
La société a été rachetée en 2008 par Alyotech
Mes missions et réalisations :
- Saisie de note de frais, comptabilisation et règlement de factures (clients et fournisseurs),
- Suivi de la trésorerie,
- Inventaire physique des immobilisations et tenue des écritures comptables.
- Transfert de la base de donnée du logiciel comptable SAGE Ligne 500 vers la Sage Ligne 1000
- Rapprochement de la comptabilité de gestion et de la comptabilité analytique
ISG Forum
- Membre de l'association
2005 - 2006J'ai participé au sein de l'association étudiante ISG Forum à l'organisation de différents évènements qui avaient pour but de faciliter l'insertion professionnelle des étudiants.
Mes réalisations :
- Organisation de tables rondes sur les métiers du marketing,de la communication et de la finance en faisant intervenir des professionnels.
- Organisation d'un forum des métiers où des entreprises proposaient des offres de stages aux étudiants de l'Ecole.
Membre de l'association ISG Forum. Cette association a pour vocation de faciliter l’insertion professionnelle des étudiants de l’ISG grâce à l'organisation de différents évènements (tables rondes métiers, forum entreprises).